办案民警介绍说,该传销网站设定了8个会员级别,自下往上分别是M0、M1、M2、M3、M4、M5、M6、经理(亦称领导人),依据发展下线情况进行级别晋升。

施某交代说,会员初始阶段,即M0级别,只能打款1000元,10天之后获利息150元,连本带息可得1150元。如果打款10000元,10天之后,则连本带息可得11500元,但级别提高之后才允许多打款,否则,只能在最低级别打款。会员要想得到高额回报,只能不断地在网络上发展下线,促使更多的下线注册成为会员。

在“诚信买卖宝”网站注册即为M0级别会员,打款1000元一次,身份晋升为M1；直接推荐人中培育两个M1,身份晋升为M2；直接推荐人中培育5个M1,身份晋升为M3；直接推荐人中培育3个M3,身份可以晋升为M4；直接推荐人中培育3个M4,身份可以晋升为M5；直接推荐人中培育3个M5,身份可以晋升为M6；直接推荐人中培育3个M6,身份就可以晋升为经理级别。

以虚拟M包为交易对象

办案民警介绍说,该网站以虚拟的M包为交易对象,从其他会员手中买入M包,系统通过返还固定比例M包的形式产生利息,利息也叫静态收益。网站设定新人加入必须有会员推荐,推荐人层层发展新人加入作为自己的下线,下线每次交易,上线根据网站规定,获取相应比例提成的M包,称为领导奖,也叫动态收益。通过卖出M包,达到变现的目的。

有了丰厚的动态收益奖金激励机制，与之相比，静态收益显得微不足道，本质上仍然是靠拉人头进行计酬的返利模式。

不同级别的会员，在每次交易中动态收益的提成比例是不同的。领导奖的提成比例为:M1级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%；M2级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%,二代的5%；M3级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%,二代的5%,三代的3%；依次类推,经理级别会员的领导奖是他伞下一代下线每次买入金额的10%,二代的5%,三代的3%,四代的2%,五代的1%,六代的0.5%,伞下六代以后无限代下线的0.2%。

在每笔交易中，平台还设立了“门票费”，即每进行一笔买入或者卖出，都要交成交金额1%的费用。施某介绍，“这是防止一部分人只注册不投资而设立的门槛。”

据办案民警介绍,该传销组织中犯罪嫌疑人分工明确,精通计算机技术的施某负责技术支撑和后台数据维护,盛某、管某、张某、王某等人负责网站宣传推广、活动策划等以扩大网站知名度、影响力,从而达到发展更多人员加入“诚信买卖宝”的目的。

收益全部来自后者投入

警方发现,“诚信买卖宝”网站实行注册推荐制,通过微信、QT房间、与下线见面会等多种形式,打着互联网诚信企业的幌子,鼓吹最强互联网金融互助平台,以高额回报为诱饵,对网站进行宣传推介。而平台本身不产生任何价值,参与者的收益全部来源于后来参与者的投入资金。

办案民警赵强指出：“平台本身不产生任何价值，参与者的收益全部来源于后来参与者的投入资金，是一种击鼓传花形式的骗局，参与者只有不断诱骗他人加入才能保证获取返利，亏损的永远是下层参与者。”

施某说:“天上是不会掉馅饼的!网站也没有经济实体来支撑高额利息回报,只有不断地发展下线,才能保持高额回报。没想到一些网友在不劳而获的心理下,面对利益诱惑这么疯狂地发展下线,或者自己以不同的名义注册多个会员,侥幸地认为自己总能找到下家。”

施某坦言:“如果会员冷静下来,不再贪婪,就会及时退出,但是在高额回报面前,很少有会员退出。不劳而获的心理要不得!类似网站碰不得!现在说什么都晚了,回归社会后,我将发挥自己的长处,建一个反网络传销的网站,防止更多的人受骗。”

警方提示：民众投资理财要谨慎

管某是诚信买卖宝网络传销活动的除施某以外的另一名经理层级别人员，谈到该传销组织的发展，他坦言：“我也没想到会这么疯狂，没想到能做这么大。”据管某介绍，仅“门票费就收了几个亿”。

即便很多投资人对买卖宝平台涉嫌传销的事实心知肚明，却依然抵制不住诱惑。管某说：“很多玩家都是抱着只要火烧不到自己身上就行的侥幸心理，从中牟利。”

据警方介绍，这是一起典型的网络传销案件，也是许昌警方破获的第一起新型网络传销案件。该平台以购买“门票”作为参与资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，以高额的回报引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。

“与传统传销相比，新型传销突破了地域的限制，发展下线也超越了熟人范围，通过微信、网页等传播，陌生人也可以加入。”办案民警张志高介绍。

办案民警指出，“平台上的‘投资人’是传销活动的参与者，而不是受害者，这本身就涉嫌违法。”

普通民众如何防范掉入网络传销陷阱？警方提示，民众投资理财要谨慎，仔细甄别，“天上不会掉馅饼”，对于超出正常范围的高额回报许诺的“投资”，不要抱有侥幸心理，要自觉远离，及时举报。

文章来源：综合法制日报，人民日报，特此鸣谢！

编辑校对：弘毅、任重、蓝梦

转载声明：请遵守CC协议，转载不注明来源上黑名单！

文章来源：综合法制日报，人民日报，特此鸣谢！

编辑校对：弘毅、任重、蓝梦

转载声明：请遵守CC协议，转载不注明来源上黑名单！

联系我们返回搜狐，查看更多